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非法集资罪立案标准是怎么规定的

来源:          发布时间:2016-12-05

        

        到现在很多人都还弄不清楚什么属于正常借贷,什么属于非法集资,律师365小编整理了下列文章,就将从非法集资的概念,以及非法集资的立案标准解读,希望对您有所帮助。、

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资的立案标准

       未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        (一)发行数额在五十万元以上的;

        (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

        (三)不能及时清偿或者清退的;

        (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

       非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

       第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

      第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

      第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

      第四,向社会不特定对象吸收资金。

       而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

       总之,应对非法集资罪立案标准是一个复杂的过程,实践证明,由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理,既可以防范法律纠纷,也可以更好地解决法律纠纷,最大限度地避免或降低经济损失,有效地保障您的合法权益。为了更好地帮您解决非法集资罪立案标准问题,防止陷入法律误区,您可以通过律师365委托当地有经验的律师为您提供专业的法律服务,使您的合法权益得到最大限度的保护。

 

 

 

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