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宁夏出台非法集资案件举报奖励暂行办法

来源:          发布时间:2016-11-24

        

宁夏回族自治区非法集资案件

举报奖励暂行办法

 

第一章  总则

 

第一条  为鼓励社会公众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,已发查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《自治区人民政府办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》(宁政办〔2015〕166号)精神,制定本办法。

第二条  本办法适用于对自然人、法人和其他组织以书信、电子邮件、电话、手机短信、传真、来访等方式,对自治区内违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金行为的举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。

第三条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则。各级地方金融管理部门负责受理非法集资行为的举报并给予奖励,公安部门负责举报涉嫌案件侦破,财政部门负责举报案件奖励资金拨付,法院负责举报案件的司法判决。

 

第二章  奖励条件

 

第四条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容经查证属实并已依法作出处理。

第五条  有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)受理举报部门工作人员及其直属亲属或其授意他人的举报;

(二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的;

(三)匿名举报;

(四)参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报;

(五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第六条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配;协商不成的,由受理举报部门裁决。

(三)同一举报人在各级金融管理部门举报同一案件的,由办理该案件的金融管理部门奖励,不给予重复奖励。

 

第三章  奖励程序及标准

 

第七条  各级金融管理部门接到举报人举报后,应当在5个工作日内转公安部门核查。有关部门接到核查事项后,应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,经当地处置非法集资工作分管领导批准,可适当延长核查时间,但不得超过30个工作日,并告知举报人延期理由。

第八条  举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,具体奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人10000元以上20000元以下奖励;

(三)被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全区有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,再次给予举报人50000元以上100000元以下的一次性奖励。

第九条  举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证件领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

 

第四章  监督管理

 

第十条  举报奖励资金纳入各级财政预算,确保专款专用。

第十一条  各级金融管理部门应建立健全举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等),加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第十二条  参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透漏举报人身份、举报内容和奖励等情况,违法者依法承担相应责任。

 

第五章  附则

 

第十三条  各地级市依据本办法制定本地区非法集资案件举报奖励办法及配套工作程序,并报自治区金融工作局、公安厅、财政厅、高级法院备案。

第十四条  本办法自印发之日起执行。

 

 

 

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